三友医疗:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-049
上海三友医疗器械股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,402,369
普通股股东所持有表决权数量 86,402,369
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.0928
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.0928
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由 David Fan（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁徐农先生、副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总
裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,213,312 99.7812 147,257 0.1704 41,800 0.0484
2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.07、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
2.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,094,507 99.6437 266,062 0.3079 41,800 0.0484
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 关 于 选 举 Michael 86,117,735 99.6706 是
Mingyan Liu（刘明岩）
为公司第四届董事会
非独立董事的议案
3.02 关于选举徐农为公司 86,107,086 99.6582 是
第四届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举 David Fan 86,119,085 99.6721 是
（范湘龙）为公司第四
届董事会非独立董事
的议案
3.04 关于选举胡旭波为公 86,109,086 99.6606 是
司第四届董事会非独

立董事的议案
3.05 关于选举郑晓裔为公 86,109,585 99.6611 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
4、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 关于选举李莫愁为公 86,116,925 99.6696 是
司第四届董事会独立
董事的议案
4.02 关于选举程昉为公司 86,106,983 99.6581 是
第四届董事会独立董
事的议案
4.03 关于选举顾绍宇为公 86,108,084 99.6594 是
司第四届董事会独立
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3.01 关 于 选 举 Michael 13,305,225 97.9055
Mingyan Liu（刘明