生意宝:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-023
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 7 月 21
日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通
过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间： 2025 年 7 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：9
2.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.02 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《关联交易决策制度》 √
2.05 修订《对外担保决策制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 废止《公司治理纲要》 √
2.09 废止《短期金融资产投资管理办法》 √
3.00 关于公司董事报酬事项的议案 √
累积投票提案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人
4.01 选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举傅智勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举吕钢先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.04 选举於伟东先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.05 选举寿邹先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
5.01 选举李蓥女士为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举陈德人先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.03 选举许加兵先生为公司第七届董事会独立董事 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十
一次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2025 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他事项
上述议案中的议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中的议案 2 采用逐项表决。
上述议案中的议案 4、5 均采取累积投票的方式表决。其中，应选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案中的议案 3、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 7 月 18 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：沈瑛瑛
电 话：0571-89715728
传 真：0571-87671502
邮 箱：syy@netsun.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二： 授权委托书
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362095
2、投票简称：网盛投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与