鸿远电子:鸿远电子2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-033
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基
地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,024,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.6392
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 471,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中杨棉之先生以通讯方式出席会议。
2、 公司在任监事 2 人，出席 2 人。
3、 董事会秘书邢杰出席了本次股东会；全部高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,866,155 99.8353 143,200 0.1491 14,900 0.0156
2、议案名称：《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,845,955 99.8143 156,900 0.1633 21,400 0.0224
3、议案名称：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,861,255 99.8302 141,600 0.1474 21,400 0.0224
4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,406,641 98.3154 1,604,214 1.6706 13,400 0.0140
5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,298,655 98.2029 1,711,200 1.7820 14,400 0.0151
6、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,432,441 98.3422 1,580,814 1.6462 11,000 0.0116
7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,424,041 98.3335 1,586,814 1.6525 13,400 0.0140
8、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,424,641 98.3341 1,585,714 1.6513 13,900 0.0146
9、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,427,641 98.3372 1,582,714 1.6482 13,900 0.0146
10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,872,955 99.8424 130,400 0.1357 20,900 0.0219
11、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,400,241 98.3087 1,607,514 1.6740 16,500 0.0173
(二) 累积投票议案表决情况
12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 提名郑红为公司第四 95,093,352 99.0305 是
届董事会非独立董事
12.02 提名刘辰为公司第四 95,216,086 99.1583 是
届董事会非独立董事
提名郑小丹为公司第
12.03 四届董事会非独立董 95,085,600 99.0224 是
事
提名李永强为公司第
12.04 四届董事会非独立董 95,079,101 99.0157 是
事
12.05 提名王新为公司第四 95,008,865 98.9425 是
届董事会非独立董事
13、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 提名古群为公司第四 95,094,578 99.0318 是
届董事会独立董事
13.02 提名张文亮为公司第 94,998,738 98.9320 是
四届董事会独立董事
13.03 提名钟凯为公司第四 95,0