芳源股份:芳源股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-036
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第
四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表
董事 1 名。
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名白书立、梁健帮、邓文兵为公司第四届董事会独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事
候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司三名独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、罗爱平先生简历
罗爱平，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业
大学（现改名为中南大学，下同），分别于 1987 年 7 月、1989 年 12 月、1998
年 6 月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士
学位。1990 年 6 月至 1993 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师；1993
年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授；1998年10月至1999
年 12 月在中南工业大学有色冶金系任教授；1999 年 12 月至 2004 年 6 月任五邑
大学化学与环境工程系教授；2002 年 6 月至 2016 年 3 月，在芳源有限任执行董
事（董事长）、总经理；2006 年 7 月至 2008 年 4 月，担任邵阳芳鑫金属材料开
发有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，担任公司董事长兼总裁；2016 年 7 月
至 2017 年 3 月，担任芳源新能源执行董事、经理；2018 年 8 月至 2023 年 5 月，
担任芳源锂能董事长；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，担任威立雅江门董事；2019
年 6 月至今，担任江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 9 月起至今，担任深圳市普兰德储能技术有限公司董事。
截至本公告披露日，罗爱平先生直接持有公司股份 76,688,693 股，占总股本的 15.0319%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,565,900 股，占总股本的 0.5029%。罗爱平先生为公司控股股东、实际控制人，与吴芳女士、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱平先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
2、吴芳女士简历
吴芳，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大
学，分别于 1992 年 7 月、1995 年 3 月、2001 年 12 月取得冶金物理化学专业学
士、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位。1995 年 4 月至 1999 年
12 月，先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师；2001 年 7 月至 2004
年 10 月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授；2004 年 10 月至 2006 年 10
月，在清华大学从事博士后研究工作；2006 年 8 月至 2016 年 3 月，历任芳源有
限总工程师、董事；2008 年 4 月至今，担任芳源金属监事；2016 年 1 月至 2019
年 4 月任金明检测执行董事兼经理；2016 年 3 月至今，担任公司董事、副总裁、
研究院新材料研究所所长；2018 年 8 月至 2023 年 8 月，担任芳源锂能董事；2025
年 2 月至今，担任芳源芯材董事兼经理。
截至本公告披露日，吴芳女士直接持有公司股份 17,332,100 股，占总股本的3.3973%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 328,200 股，占总股本的 0.0643%。吴芳女士为公司实际控制人，与罗爱平先生、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴芳女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
3、张斌先生简历
张斌，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年
3 月至 2002 年 5 月，就职于珠海市大洋办公家具有限公司，任销售主管；2002
年 6 月至 2003 年 5 月，就职于珠海市美时家具有限公司，任销售经理；2003 年
6 月至今，就职于本公司，现任公司副总裁、经营中心总经理；2022 年 6 月至
2024 年 3 月，担任芳源飞南董事；2023 年 8 月至今，担任芳源锂能董事；2024
年 3 月至今，担任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事；2024 年 4 月至今，
担任芳源新材料澳门有限公司企业负责人。
截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份 992,600 股，占总股本的0.1946%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份 288,900 股，占总股本的 0.0566%。张斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
4、钟长宏先生简历
钟长宏，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兼任九三学社新会支社青工委主任、江门市易制毒化学品管理协会副会长、江门市生
态环境保护产业协会副会长等职务。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，在深圳富士康
集团 CNSBG 担任 EHS 专员职务；2009 年 8 月至 2013 年 7 月，在核工业华南建
设工程集团有限公司担任安环部长职务；2013 年 7 月至 2014 年 2 月，在中交四
航局第二工程公司担任安全工程师职务；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，在 ABB
新会低压开关有限公司担任 EHS 工程师职务；2018 年 9 月至 2020 年 5 月，在
江门市新财富环境科技有限公司担任 EHS 主管职务；2020 年 5 月至 2021 年 7
月，在江门市名山化工科技有限公司担任 HES 经理职务；2021 年 8 月至今就职
于公司，曾任安环部经理，现任公司运营中心常务副总经理职务。
截至本公告披露日，钟长宏先生未持有公司股份。钟长宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钟长宏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
5、贺必林先生简历
贺必林，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 3 月到 2005 年 4 月，在佛冈佳特金属有限公司历任调度员、车间主任、采购
经理职务；2005 年 5 月到 2018 年 4 月，在广东佳纳能源科技有限公司历任采购
经理、新材料事业部经理、营销经理职务；2018 年 5 月至 2024 年 1 月，在广东
佳纳进出口有限公司担任营销经理职务；2024 年 1 月至今，在公司担任销售总
监职务。
截至本公告披露日，贺必林先生未持有公司股份。贺必林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺必林先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、白书立先生简历
白书立，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，