金能科技:金能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-065
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2025 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事
11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不行使“金能转债”的转股价格向下
修正的权利。从 2025 年 7 月 5 日开始计算，若再次触发“金能转债”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日