利尔达:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-073
利尔达科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼
会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文光
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
245,831,837 股，占公司有表决权股份总数的 58.3051%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈云、孙瑶、崔彦军、潘士远、杨
柳勇因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李雷因公事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《制定<会计师选聘制度>》
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 245,831,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.05 修订《利 145,977 100% 0 0% 0 0%
润分配
管理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、顾重阳
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次股东会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日