中关村:2025年第四次临时股东会决议公告

2025 年第四次临时股东会决议公告 共 4 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-070
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 4
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号
会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 192,241,464 股，占公司有表
决权股份总数的 25.5258%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,102,400 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4783%。
通过网络投票的股东 203 人，代表股份 68,139,064 股，占公司有表决权股份
总数的 9.0475%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表刘伟女士、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表倪志军先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00关于公司为北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供担保的议案；
总表决情况：
同意 191,677,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7065%；
反对 495,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 68,240股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。
中小股东总表决情况：
同意 5,564,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7933%；反对 495,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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8.0932%；弃权 68,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1135%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00 关于兑现 2024 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
总表决情况：
同意 190,878,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2909%；
反对 1,232,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6411%；弃权130,836 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%。
中小股东总表决情况：
同意 4,765,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7547%；反对 1,232,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.1103%；弃权 130,836 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1350%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第四次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

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4、主持股东会的推举函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二五年七月四日