皖天然气:2025年第二次临时股东大会会议材料

安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二五年七月十五日

目 录

会 议 须 知 ......1
会 议 议 程 ........ . . .. . . .. . . ................ . . .. . . .. . . .3
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案......6
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案......7
议案四 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案......8
议案五 关于续聘会计师事务所的议案......9
议案六 关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案......12
议案七 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......13
议案八 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......21
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序
发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程
会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:00
会议地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议
室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案
累积投票议案

7 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读法律意见书；
十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司《章程》。本议案具体内容详见公司 2025年 6 月 27 日发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。
该议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2025 年 7 月 15 日
议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订，修订
后的《股东会议事规则》已于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布。
该议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2025 年 7 月 15 日
议案三
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的
《董事会议事规则》已于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布。
该议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2025 年 7 月 15 日
议案四
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，鉴于取消监事会，审计委员会承接监事会相关职责，《监事会议事规则》废止，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会工
作细则》已于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布。
该议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2025 年 7 月 15 日
议案五
安徽省天然气开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司 2024 年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，独立、客观、公正，顺利完成了公司 2024 年度审计相关工作，出具的审计意见能够客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体汇报如下：
一、信永中和会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计
师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
3.业务规模

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，
审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信
永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年