达实智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-052
深圳达实智能股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 3 日下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月3日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：经公司第八届董事会第二十次会议决议，由公司董事会召集召开。
5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生。
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 900 人，代表股份
465,591,389 股，占公司有表决权股份总数的 21.9558％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 403,621,612 股，占公司有表决权股份总数的19.0335％。通过网络投票的股东 893 人，代表股份 61,969,777 股，占公司有表决权股份总数的 2.9223％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 894 人，代表股份 61,969,977 股，占公司有表决权股份总数的 2.9223％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 893 人，代表股份 61,969,777 股，占公司有表决权股份总数的 2.9223％。
2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权
及债务重组的议案》。
同意 460,435,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8927％；反对 4,280,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9193％；弃权 875,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.1881％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日