红四方:红四方2025年第二次临时股东会会议资料

股票代码：603395 股票简称：红四方
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
股票代码：603395
2025 年 7 月

目 录
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记
的议案 ...... 5
议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 ......8
议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 ......9
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分正式开始，要求发
言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东及股东代理人在对累积投票议案表决时，所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
七、本次股东会表决票由出席会议的股东推选二名股东代表、律师负责计票、监票。
八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 6 月 24
日披露于上海证券交易所网站的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分
（二）会议地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员

（五）汇报并审议以下议案
序号 议案名称
非累积投票议案
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商
1
变更登记的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
2.00
案
2.01 选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举陈国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举王吉锁先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马友华先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举夏旭东先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举魏朱宝先生为公司第四届董事会独立董事
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案
议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》
及附件并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）2024 年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件，具体情况如下。
一、关于变更注册资本的情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、5 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次
会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以股权登记日公司总股本 200,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 30,000,000 元（含税），转增 60,000,000 股，本次转增后总股本为 260,000,000 股。
公司已于 2025 年 6 月 12 日完成 2024 年年度权益分派，完成后公司总股本
由 200,000,000 股增加至 260,000,000 股，注册资本由人民币 200,000,000 元增
加至 260,000,000 元。
二、关于取消监事会的情况
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
三、关于修订《公司章程》及附件的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，除上述公司注册资本变更、公司治理结构调整情况外，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会中设置职工代表董事一名。此外，结合公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
根据中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》，结合《公司章程》修改情况，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件同步进行修改。
除上述原因对《公司章程》进行修改外，另有较多条款因最终法律法规的调整而增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动。
本次变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
公司本次变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件事项，现提请股东会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日
止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司股东会议事规则》《中盐安徽红四方肥业股份