兴欣新材:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-031
绍兴兴欣新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤
燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
董事会认为：公司拟于广西钦州投建项目，是基于公司长远战略发展考虑，
充分利用当地地理优势与原材料优势，进一步加深公司产业布局，且成立项目公
司是为更好推进项目，更快开展投建工作，符合公司长期规划。综上，同意公司
签署《项目投资合同》，并同意①提请股东大会授权董事长或其指定授权代理人
在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署；②提请股东大会授权公司
董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署
成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等
工作）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发
区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第二次战略委员会会议决议。
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日