乐鑫科技:乐鑫科技第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-047
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 2 日在公司 304
会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 27 日通过电话及邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
董事会同意根据公司资本公积转增股本的实际情况，将公司的注册资本由112,200,431 元人民币修改为 156,702,722 元人民币，并对公司章程进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(2025-050)。
（二）审议通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年第二期、2023 年第
三期、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》
公司于 2025 年 3 月 22 日及 2025 年 5 月 21 日分别披露了《2024 年年度利
润分配及公积金转增股本方案公告》《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》，以方案实施前的公司总股本 112,200,431 股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数 111,255,729 股为基数，
每 10 股派发现金红利 6 元（含税），每 10 股以公积金转增 4 股。根据《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。
据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授
予）由 65.64 元/股调整为 46.46 元/股，剩余可归属数量由 25,363 股调整为 35,507
股；同意 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 83.86 元/股调整为 59.47 元/
股，剩余可归属数量由 564,224 股调整为 789,910 股；同意 2023 年第二期限制性
股票激励计划的授予价格由 27.86 元/股调整为 19.47 元/股，剩余可归属数量由
231,481 股调整为 324,074 股；同意 2023 年第三期限制性股票激励计划的授予价
格由 45.36 元/股调整为 31.97 元/股，剩余可归属数量由 45,389 股调整为 63,545
股；同意 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 35.00 元/股
调整为 24.57 元/股，剩余可归属数量由 900,160 股调整为 1,260,241 股；同意 2025
年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 169.00 元/股调整为 120.29元/股，授予/归属数量由 1,072,775 股调整为 1,501,871 股。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
的《乐鑫科技关于调整 2021 年、2022 年、2023 年第二期、2023 年第三期、2024
年、2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2025-051)。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2025-049)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日