光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-046
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 2 日上午以通讯方式在嘉定新城大
厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-047 号公告。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-048 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年七月三日