豪鹏科技:公司章程(2025年7月)

深圳市豪鹏科技股份有限公司
章 程
二〇二五年七月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定 ......11
第四节 股东会的召集 ...... 13
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开 ...... 16
第七节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事和董事会 ...... 23
第一节 董事的一般规定 ...... 23
第二节 董事会 ...... 27
第三节 独立董事 ...... 33
第四节 董事会专门委员会 ...... 36
第六章 高级管理人员 ...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第八章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知 ...... 44
第二节 公告 ...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算 ...... 47
第十章 修改章程 ...... 48
第十一章 附则......49
第一章 总则
第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司为深圳市豪鹏科技有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914403007432179488。
第三条 公司于 2022 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万
股，于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司；英文名称：ShenzhenHighpower Technology Co., Ltd.。
第五条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋；邮政编码：
518111。
第六条 公司注册资本为人民币 80,610,011 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以贡献者为本，着力研发，成为全球一流的清洁能源解决方案商，与客户、员工、股东、合作伙伴同创“命运发展共同体”，为社会创造更大价值。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品和计算机软硬件的开发、
技术服务；货物、技术进出口（不含分销和国家专营专控商品）；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务（不含限制项目）。电池制造；电池销售；电池零配件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；软件开发；软件销售；机械设备租赁；电池零配件生产；认证咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运（《道路运输经营许可证》）；生产经营锂离子蓄电池。（不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人为深圳市豪鹏科技有限公司的全体股东。深圳市豪鹏
科技有限公司以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产折合为公司的总股本
60,000,000 股，净资产超出注册资本部分计入资本公积。公司总股本由各发起人
按照其持有有限公司的股权比例足额认购。公司设立时的发起人、认购股份数与
持股比例为：
序 股东 认购股份数额 持股比例 出资方式 出资时间
号 （股）
1 潘党育 17,329,860 28.8831% 净资产折股 2020.12
2 李文良 4,560,480 7.6008% 净资产折股 2020.12
3 周自革 3,813,480 6.3558% 净资产折股 2020.12
4 Essence International Capital 3,797,580 6.3293% 净资产折股 2020.12
Limited 安信国际资本有限公司
5 共青城厚土投资管理合伙企业 3,416,220 5.6937% 净资产折股 2020.12
（有限合伙）
6 深圳市惠友豪创科技投资合伙企 3,177,900 5.2965% 净资产折股 2020.12
业（有限合伙）
7 深圳市豪鹏国际控股有限公司 2,860,140 4.7669% 净资产折股 2020.12
8 SKY ROYAL TRADING 2,736,420 4.5607% 净资产折股 2020.12
LIMITED 天进贸易有限公司
9 珠海安豪科技合伙企业（有限合 2,400,000 4.0000% 净资产折股 2020.12
伙）
10 广发乾和投资有限公司 1,509,540 2.5159% 净资产折股 2020.12
11 马文威 1,386,480 2.3108% 净资产折股 2020.12
12 GOOD PRIME LIMITED 良晖有 1,368,240 2.2804% 净资产折股 2020.12
限公司

序 股东 认购股份数额 持股比例 出资方式 出资时间
号 （股）
13 Decent H Holdings Limited 1,368,240 2.2804% 净资产折股 2020.12
14 珠海格金广发信德智能制造产业 1,211,580 2.0193% 净资产折股 2020.12
投资基金（有限合伙）
15 苏州深信华远创业投资合伙企业 1,191,720 1.9862% 净资产折股 2020.12
（有限合伙）
16 惠州市世纪宏泽实业有限公司 1,191,720 1.9862% 净资产折股 2020.12
17 深圳市瑞鼎电子有限公司 953,400 1.5890% 净资产折股 2020.12
18 Hui Capital Hong Kong Limited 820,920 1.3682% 净资产折股 2020.12
惠友资本香港有限公司
19 前海股权投资基金（有限合伙） 794,520 1.3242% 净资产折股 2020.12
20 广东美的智能科技产业投资基金 794,520 1.3242% 净资产折股 2020.12
管理中心（有限合伙）
21 东莞长劲石股权投资合伙企业 794,520 1.3242% 净资产折股 2020.12
（有限合伙）
22 郭美英 715,020 1.1917% 净资产折股 2020.12
23 深圳市人才创新创业二号股权投 715,020 1.1917% 净资产折股 2020.12
资基金合伙企业（有限合伙）
24 常爱东