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时空科技:第四届董事会第四次会议决议公告

公告时间:2025-07-02 17:17:13
证券代码: 605178 证券简称: 时空科技 公告编号: 2025-039
北京新时空科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
于 2025 年 7 月 2 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2025-040)。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于回购 2023 年员工持股计划剩余未解锁股份的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
回购 2023 年员工持股计划剩余未解锁股份的公告》(公告编号: 2025-041)。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-042)。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日

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