园林股份:第五届董事会第三次会议决议公告

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证券代码： 605303 证券简称： 园林股份 公告编号： 2025-036
杭州市园林绿化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 7 月 2 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6
月 25 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》 （公告编号： 2025-037） 。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-038）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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2、 杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第
三次会议决议；
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日