金力泰:独立董事2024年度述职报告(涂涛-已离任)

上海金力泰化工股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人涂涛，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。
本人于2025年3月14日申请辞去公司独立董事、第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告于2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》后正式生效。
现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
涂涛，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学院上海有机化学研究所，获得博士学位。曾于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，历任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师，郑州大学讲席教授，上海金力泰化工股份有限公司独立董事。现任复旦大学化学系教授、博士生导师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
2024年度，本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任
职、不在公司前五名股东单位任职。本人确认已满足适用的各项监管规定中对
于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对
本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客
观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2024年度履职情况
2024年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。
2024年度，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会
会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
本人出席董事会会议情况如下：
姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议
涂涛 10 1 9 0 0 否
2024年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东
大会1次），本人均出席。
（二）董事会各专门委员会履职情况
2024年度，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、
审计委员会委员，积极履行相关职责，本人任职期间内，参与审议了如下会议：
1、审计委员会工作情况
委员会名 召开
称 成员情况 会议 召开日期 会议内容
次数
1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘

要>的议案》；
2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》；
3、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>
的议案》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
5、审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带
审计委员 马维华、涂 4 2024 年 04 月 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影
会 涛、于绪刚 23 日 响已消除的专项说明>的议案》；
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》；
7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备
的议案》；
8、审议通过《关于 2023 年度财产损失报批的议
案》；
9、审议通过《关于拟续聘 2024 年年度审计机构
的议案》；
10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调
整的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘
2024年08月27 要>的议案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议
2024年10月24 案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减
值准备的议案》。
2024年12月04 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
日
2024年度，公司共召开4次审计委员会会议，本人担任董事会审计委员会委
员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委员会议事
规则》的规定，均亲自出席相关会议，切实履行审计委员会委员的职责，对公
司财务报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所等进行了审议，发挥
了审计委员会的监督作用。
2、提名委员会工作情况

召开会
委员会名称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容
2024年01月31 1、审议通过《关于聘任公司董事会
日 秘书的议案》。
1、审议通过《关于选举公司董事长的
2024年07月22 议案》；
提名委员会 涂涛、于绪刚、罗甸 3 日 2、审议通过《关于聘任公司总裁的
议案》。
1、审议通过《关于聘任公司执行总裁
2024年11月23 的议案》；
日 2、审议通过《关于聘任公司副总裁
的议案》。
2024年度，公司共召开3次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委员
会主任委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真审查
被提名候选人的任职资格，确保提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，切实履行了提名委员会主任委员的职责，积极推动了公司持续健康的发
展和核心团队的建设。
3、战略委员会工作情况
2024年度，公司未召开战略委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，及时