金力泰:独立董事2024年度述职报告(马维华)

上海金力泰化工股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024年度履职情况
2024年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。
2024年度，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会
会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议
马维华 10 1 9 0 0 否
2024年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东
大会1次），本人均出席会议。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024年度，本人作为第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，积极履行相关职责。
1、审计委员会工作情况
委员会名 召开
称 成员情况 会议 召开日期 会议内容
次数
1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘
要>的议案》；
2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》；
3、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>
审 计 委 员 马维华、涂涛、 2024年04月23 的议案》；
会 于绪刚 4 日 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
5、审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带
强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影
响已消除的专项说明>的议案》；
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》；

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备
的议案》；
8、审议通过《关于 2023 年度财产损失报批的议
案》；
9、审议通过《关于拟续聘 2024 年年度审计机构
的议案》；
10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调
整的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘
2024年08月27 要>的议案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议
2024年10月24 案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减
值准备的议案》。
2024年12月04 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
日
2024年度，公司共召开4次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员
会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委
员会议事规则》的相关规定，充分发挥审计委员会的专业职能与监督作用，对
公司的定期报告、内部审计、修订《内部审计制度》、续聘2024年年度审计机
构等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项情况的汇报，
了解年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，仔细审阅了会计师事务所
对公司年报审计的工作计划及相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中
发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2、薪酬与考核委员会工作情况
委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
议次数
于绪刚、 2024 年 04 月 22 1、审议通过《关于公司董事、高级管理人
薪酬与考核委员会 马维华、 1 日 员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。
罗甸

2024年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极参与薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行考核。
（四）独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，公司独立董事将在2025年结合公司发生的相关事项开展独立董事专门会议相关工作。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司内部审计机构的重点工作事项及审计情况，并结合自己的专业知识及经验提出相应的意见与建议，进一步强化公司内部控制体系的建设。此外，在年度审计工作过程中，与主审机构利安达会计师事务所主任会计师和金力泰主审会计师对公司2023年度审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项审计人员配备等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保2023年年报审计工作的及时完成，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（六）在上市公司现场工作情况及与中小股东沟通交流情况
2024 年，本人利用出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会等形式对公司生产经营情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况、内部控制制度建立及执行情况、内部审计的日常工作及信息披露事务管理等方面进行了深入了解。本人密切关注公司的生产经营情况，利用自身离公司距离近的优势，不定期到公司与公司管理层当面交流了解公司经营情况及未来发展战略。针对公司 9 月份收购的深圳怡钛积股权项目，12 月中旬本人在公司财务总监陪同下前
录，符合《上市公司独立董事管理办法》独立董事在上市公司现场工作时间不少于十五日的规定。同时，本人通过会议、电话、电子邮件、微信等多