越秀资本:关于拟修订公司章程及其附件的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于拟修订公司章程及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监
事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下：
一、公司《章程》及其附件的修订背景
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《章程》，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《章程》附件《监事会议事规则》。
二、公司《章程》及其附件的修订说明
（一）公司《章程》修订说明

本次公司《章程》修订主要涉及以下方面：
1、“股东大会”变更为“股东会”；
2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；
3、将经营范围调整为已经主管工商行政管理部门登记的内容，并根据实际情况调整经营宗旨、简化公司历史沿革，相关调整不涉及公司经营范围、经营宗旨、历史沿革的实质变更；
4、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关权责，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定，提高《章程》调整范围及在公司治理中的适用性；
5、根据公司治理需要，将董事会成员人数由 11 名调整为 12
名；
6、根据公司治理需要，将“战略与 ESG 委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并调整其职责；
7、调整利润分配相关条款结构并设专节，不涉及利润分配政策的实质变更；
8、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性；
9、根据前述修订调整条文序号。
（二）公司《股东大会议事规则》修订说明
1、文件名由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》；
2、公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更
为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”，全文“股东大会”变更为“股东会”；
3、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；
4、根据公司《章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订股东会召集、提案、通知与召开相关条款；
5、根据前述修订调整条文序号。
（三）公司《董事会议事规则》修订说明
1、公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”，全文“股东大会”变更为“股东会”；
2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；
3、根据公司《章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订董事会的召集、通知、召开、委托出席、会议记录与决议相关条款；
4、根据前述修订调整条文序号。
（四）废止公司《监事会议事规则》的说明
根据本次《章程》修订的整体安排，废止《监事会议事规则》。
三、其他说明
本次根据法律法规、监管规则及公司治理需要，修订公司《章程》、修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、废止《章程》附件《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025
年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
公司本次《章程》修订对照表详见本公告附件，修订后的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件：
广州越秀资本控股集团股份有限公司
《章程》修订对照表
原条目 修订前 现条目 修订后
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
1 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券 1 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交
章程指引》及其他有关规定，制定本章程。 易所（以下简称“深交所”）业务指引等有关规定，制定本章
程。
公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字〔1992〕14 公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字〔1992〕14
号文批准，由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工 号文批准，由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工
2 定向募集而设立；公司于 1992 年 12 月 24 日在广州市工商行 2 定向募集而设立。公司于 1992 年 12 月 24 日在广州市工商
政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 行政管理局（现为广州市市场监督管理局）注册登记，取得
原条目 修订前 现条目 修订后
公司的统一社会信用代码为：914401011904817725。 企业法人营业执照。
公司的统一社会信用代码为：914401011904817725。
公司于 2000 年 6 月 23 日经中国证监会批准，首次向境 公司于 2000 年 6 月 23 日经中国证监会批准，首次向境
3 内社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2000 年 7 月 18 3 内社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2000 年 7 月 18
日在深圳证券交易所上市。 日在深交所上市。
董事长是执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
8 董事长为公司的法定代表人。 8
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不对抗善
新增 9 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

原条目 修订前 现条目 修订后
公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
9 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 10 财产对公司的债务承担责任。
根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党
10 共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。 11 的组织，开展党的活动。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。 公司应当为党组织的活动提供必要条件。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为