海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-052
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于面向专业投资者公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），发行方案如下：
1、发行规模

本次债券拟募集资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规
模提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述额度范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。
3、发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
4、品种及债券期限
本次发行的公司债券期限拟为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品
种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
5、票面利率及确定方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
6、发行方式
本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，经上海证券交易所审核同意、中国证券监督管理委员会同意本次债券注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、募集资金用途和募集资金专项账户
本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充公司营运资金。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。
8、增信机制
本次公司债券拟无担保发行。提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定当期债券的具体增信机制。

9、公司资信情况及偿债保障措施
公司资信情况良好。公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，包括但不限于确定相关部门与人员、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等。
10、债券上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向交易所提出本次债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体上市交易安排将提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据监管机构要求确定。
11、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。具体承销方式将提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况及公司实际需求确定。
12、专项品种公司债券
近年来，公司经营状况良好，盈利能力攀升，处于快速发展阶段，具备高成长性。公司多次被评为高新技术企业，2022 年公司成功获得“浙江省创新型中小企业”称号，2023 年又成功入选浙江省“专精特新”中小企业名录。公司自主研发的“擎天系统”和“大黄蜂 T-BOX”等科技创新成果具有较强的科技创新属性，属于主管机关支持的发行科技创新债券的主体。本次债券可作为专项品种债券贴标“科技创新”“高成长产业”等，最终是否作为专项品种债券进行申报、审核、注册及发行将提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在申报、审核、注册、发行等时间节点根据市场情况与主承销商协商确定。
13、其他事项
与本次公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
14、决议的有效期限
本次公开发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会同意本次公司债券注册发行届满 24 个月止。
本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
为了加快本次公司债券申报、审核、注册、发行及上市的安排，确保高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会决议的框架和原则下，在本次公司债券发行决议有效期内全权办理本次公司债券发行有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次公司债券发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债券利率、债券的专项品种、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次公司债券发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请主承销商、会计师事务所、律师事务所及评级机构等中介机构，办理本次债券申报、审核、注册、发行及上市相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次债券申报、审核、注册、发行及上市的相关材料；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次债券发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议（含补充协议）、聘用中介机构协议等）；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据公司实际资金使用需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；
5、如监管部门对于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会（或董事会授权人士）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应
6、授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公司债券发行的其他相关事宜。
上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会同意本次公司债券注册发行届满 24 个月止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层为本次发行债券的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日