淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-035
淮河能源（集团）股份有限公司
关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函，马进华先生因已届退休
年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
其控股子公 （如适用） 公开承诺
司任职
董事、总经 已届退休
马进华 理、董事会 2025 年 7 月 1 日 2026 年 11 月 14 日 年龄 否 / 否
秘书
二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常
生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华先生已
按照公司相关规定做好交接工作。
马进华先生在担任公司董事、总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，
为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺
期间，暂由公司董事长周涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程
序尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日