福立旺:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-051
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 271,866,000
元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 18,105,442 股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 10.39%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 428,134,000 元，占“福立转债”发行总量的 61.16%。
本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“福
立转债”共有人民币 19,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,265 股。
因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上
述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行
合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月
14 日至 2029 年 8 月 13 日，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28 元/股。
因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股
份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调整为 21.27 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起转股价格调整为
15.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
因公司回购股份注销完成，自 2025 年 3 月 7 日起转股价格调整为 15.00 元
/ 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司于 2025 年 3 月 6 日在 上海 证 券 交易 所 网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。
因公司实施 2024 年度权益分派，自 2025 年 6 月 13 日起转股价格调整为
14.90 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年
2 月 19 日至 2029 年 8 月 13 日。2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，
“福立转债”共有人民币 19,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,265 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 271,866,000 元“福立转债”已
转换为公司股票，累计转股数量为 18,105,442 股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 10.39%。
截至 2025 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币
428,134,000 元，占“福立转债”发行总量的 61.16%。
因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2025 年 3 月 本次可转债转股 变动后（2025 年 6
31 日） 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 259,267,772 1,265 259,269,037
总股本 259,267,772 1,265 259,269,037
四、其他
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二日