退市龙宇:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603003 证券简称：退市龙宇 公告编号：2025-071
上海龙宇数据股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四
楼紫金厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,260,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 6,573.70960000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司代董事长、董事兼总经理刘策先
生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事4人，出席3人，独立董事于桂红因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张锋因工作原因未出席会议
3、董事会秘书张晔侃先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 195,107,758 78.9076 32,978,229 13.3374 19,174,998 7.7550
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 192,943,658 78.0323 32,991,229 13.3426 21,326,098 8.6251
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 198,196,758 80.1569 29,218,029 11.8166 19,846,198 8.0265
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,317,958 80.6103 28,660,029 11.5910 19,282,998 7.7987
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,243,458 80.5802 29,273,729 11.8392 18,743,798 7.5806
6、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 39,321,694 35.4545 70,521,883 63.5863 1,063,700 0.9592
7、 议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 160,365,602 64.8568 73,203,780 29.6058 13,691,603 5.5374
8、 议案名称：关于 2025 年度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 163,737,702 66.2205 73,876,880 29.8780 9,646,403 3.9015
9、 议案名称：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 197,386,961 79.8294 35,158,524 14.2191 14,715,500 5.9515
10、 议案名称：关于制定《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 207,876,658 84.0717 37,089,524 15.0001 2,294,803 0.9282
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举顾凤惠为董 155,008,558 62.6902 是
事的议案
11.02 选举张晔侃为董 38,767,978 15.6789 否
事的议案
11.03 选举周新明为董 2,418,316 0.9780 否
事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年年度报 82,175,809 63.1544 28,660,029 22.0260 19,282,998 14.8196
告全文及其摘
要
5 2024 年度利润 82,101,309 63.0971 29,273,729 22.4976 18,743,798 14.4053
分配预案
6 关于 2025 年度 39,321,694 35.4545 70,521,883 63.5863 1,063,700 0.9592
日常关联交易
预计的议案
7 关于 2025 年度 43,223,453 33.2184 73,203,780 56.2591 13,691,603 10.5225
申请银行授信
额度的议案
8 关于 2025 年度 46,595,553 35.8099 73,876,880 56.7764 9,646,403 7.4137
提供担保的议
案
11.01 选举顾凤惠为 37,866,409 29.1014
董事的议案
11.02 选举张晔侃为 38,767,978 29.7942
董事的议案
11.03 选举周新明为 2,418,316 1.8585
董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案 9 已获得出席会议的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、审议的议案 4、5、6、7、8、11 已对持股 5%以下的股东单独计票；
3、审议的议案 6 涉及的关联股东已回避表决，该议案未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
律师：王毅杰律师、崔美玲律师

律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关