京泉华:关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
内审负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日
召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会4名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，
具体成员如下：
非独立董事：张立品先生（董事长）、鞠万金先生（副董事长）、戚思明先生、李战功先生（职工代表董事）、张礼扬先生；
独立董事：苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士（会计专业人士）、田永臣先生。
上述人员简历详见附件。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会
董事会专门委员会 委 员 召集人
战略与ESG委员会 田永臣、张立品、鞠万金 田永臣
审计委员会 杨敬宇、苏敏、田永臣、张立品、鞠万金 杨敬宇
提名委员会 苏敏、吴新科、张立品 苏敏
薪酬与考核委员会 吴新科、苏敏、杨敬宇、田永臣、鞠万金 吴新科
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨敬宇女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
总经理：张威先生
副总经理：李战功先生
副总经理、财务负责人：刘仲昆先生
副总经理、董事会秘书、内审负责人：曹文智先生
证券事务代表：冯谦先生
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，董事会秘书曹文智先生、证券事务代表冯谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：曹文智、冯谦
联系电话：0755-27040133
电子邮箱：szjqh@everrise.net
通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，鞠万金先生因任期届满不再担任公司总经理，将在公司担任副董事长；汪兆华先生因任期届满不再担任公司董事及常务副总经理，将仍在公司担任其他职务；何世平先生不再担任公司监事会主席，将仍在公司担任其他职务；谢光元先生不再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；廖石波先生不再担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。
公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
附件：个人简历
张立品先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，高级工程师。历任江苏省地震局团总支部书记；南京半导体器件总厂职员；京泉电子销售经理及副总经理；京泉华董事长、总经理；现任本公司董事长。同时兼任南京兆华科技有限公司董事长、徐州海润电气有限公司董事。
张立品先生目前持有公司股份 26,444,624 股，为公司实际控制人；现任公司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张立品先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法
院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执行人。张立品先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

鞠万金先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专
科学历，工程师。历任江苏省仪征市物资局职员；京泉华工程部技术员、工程部技术经理、副总经理、财务负责人、总经理；现任本公司副董事长。同时兼任南京兆华科技有限公司董事。
鞠万金先生目前持有公司股份 7,220,312 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

戚思明先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级职业经理人。历任盐城市郊区北龙港镇财政所会计、副所长，盐都区郭猛镇财政所所长，盐都区盐龙街道财政所所长，盐城咏恒投资发展有限公司常务副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司董事、常务副总经理，并兼任江苏中科兆能新能源科技有限公司董事长、盐城中科高通量计算研究院有限公司董事、盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司监事、东台市国有资产经营集团有限公司董事。
戚思明先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戚思明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认戚思明先生不是失信被执行人。戚思明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

李战功先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级工程师。历任无锡市报警设备厂工程师；深圳泰昌电子工程师；深圳可立克科技开发组长；京泉华工程师、工程部课长、总经理助理、电源事业部总经理；现任本公司董事、副总经理。同时兼任南京兆华科技有限公司监事。
李战功先生目前持有公司股份 3,101,326 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、董事、高级管理人员。李战功先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认李战功先生不是失信被执行人。李战功先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

张礼扬先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。历任京泉华海外销售部业务经理；现任本公司董事。同时兼任深圳宠礼科技有限公司总经理。
张礼扬先生目前持有公司股份 8,111,389 股，与公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长张立品先生为亲子关系；张礼扬先生除与张立品先生、窦晓月女士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张礼扬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一