金逸影视:累积投票实施细则修正案

累积投票实施细则修正案
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-033
广州金逸影视传媒股份有限公司
累积投票实施细则修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）中小股东的利
益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规
范公司选举董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最
新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司
实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》进行修订，
具体修订内容如下：
《累积投票实施细则》修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第一条 第一条
为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下
简称 “公司”或“本公司”）中小股东的利 简称 “公司”或“本公司”）中小股东的利
益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的 益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，
权利，完善公司法人治理结构，规范公司选举 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的
董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上 下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
市公司规范运作指引》（以下简称“《中小企 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
业规范运作指引》”）等有关法律、法规、规 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
范性文件以及《广州金逸影视传媒股份有限公 件以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
关规定，特制定本细则。 定，特制定本细则。

累积投票实施细则修正案
第三条
股东大会在选举两名以上（含两名）董事或者 第三条
监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股
东大会的决议，应当实行累积投票制。 股东会在选举两名以上（含两名）董事进行表
本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董 决时，根据公司章程的规定或者股东会的决
2 议，应当实行累积投票制。
事。
本细则中所称“监事”特指由股东单位代表出 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董
任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 事。
民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关
规定。
第五条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。 第五条
董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
由上一届董事会提名。单独或者合计持有公司 决。
有表决权股份 3％以上的股东向董事会提名推
荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人
选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规 由上一届董事会提名。单独或者合计持有公司
定的董事人数。 有表决权股份 3％以上的股东向董事会提名推
荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选
3 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者 举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定
合并持股 3%以上的股东向监事会提名推荐， 的董事人数。
由监事会进行资格审核后，提交股东大会选
举；监事会中的职工代表监事候选人由公司职 提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本
工民主选举产生。 情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进
行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定
提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本 的提案，应提交股东会讨论，对于不符合上述
情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进 规定的提案，不提交股东会讨论，应当在股东
行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定 会上进行解释和说明。董事会应当向股东提供
的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上 候选董事的简历和基本情况。
述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在
股东大会上进行解释和说明。董事会应当向股
东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第十条 第十条
公司非独立董事、独立董事和监事的选举应分 公司非独立董事、独立董事的选举应分开进
4 开进行，均采用累积投票制。 行，均采用累积投票制。
1、选举非独立董事时，出席股东所拥有的投 1、选举非独立董事时，出席股东所拥有的投
票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以 票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以
累积投票实施细则修正案
该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部 该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独 投票表决权数只能投向该次股东会的非独立董
立董事候选人。 事候选人。
2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票 2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票
表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该 表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该
次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投 次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票
票表决权数只能投向该次股东大会的独立董事 表决权数只能投向该次股东会的独立董事候选
候选人。 人。
3、选举监事时，出席股东所拥有的投票表决
权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股
东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权
数只能投向该次股东大会的监事候选人。
注：除上述修订外，还进行如下变更：删除《累积投票实施细则》中“监事”、“监事会”表述；对原《累积投票实施细则》中的“股东大会”调整为“股东会”；对原《累积投票实施细则》中的“或”统一替换为“或者”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。
本次修订尚需股东会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日