金逸影视:关联交易决策制度修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-030
广州金逸影视传媒股份有限公司
关联交易决策制度修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)与关联方之间的关联
交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关
联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所(下称“深交所”)股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管信息披露指引第 75 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、
证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止
公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股
份有限公司关联交易决策制度》进行修订，具体修订内容如下：
《关联交易决策制度》修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第一条 第一条
为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称 为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称
“公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、 “公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、
公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为
不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》(下称“《公司 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司
1 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称
“《证券法》”)、《深圳证券交易所(下称 “《证券法》”)、《深圳证券交易所(下称
“深交所”)股票上市规则》(下称“《股票上 “深交所”)股票上市规则》(下称“《股票上
市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司信息 市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律
披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法
“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实 规、证券监管机构的规则以及 《广州金逸影
际情况，制订本决策制度(下称“本制度”)。 视传媒股份有限公司章程》(下称“《公司章
程》”)的有关规定，并结合公司实际情况，制
订本决策制度(下称“本制度”)。
第四条 第四条
具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法
人： 人：
(一)直接或间接控制公司的法人或者其他组 (一)直接或间接控制公司的法人（或者其他组
织； 织）；
(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除公 (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或
司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
人（或者其他组织）；
2 (三)本制度第五条所列的公司关联自然人直接 (三) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他
或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员 组织）及其一致行动人；
的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其
他组织； (四) 本制度第五条所列的公司关联自然人直接
(四)持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织 或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方
及其一致行动人； 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其
控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
(五)中国证监会、证券交易所或者公司根据实 (五)中国证监会、证券交易所或者公司根据实
质重于形式的原则认定的其他与公司有殊关 质重于形式的原则认定的其他与公司有殊关
系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其 系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其
他法人或者其他组织。 他法人（或者其他组织）。
第九条 第九条
关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间 关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间
发生的转移资源或义务的事项，包括但不限 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限
于： 于：
(一)购买或出售资产； (一)购买或出售资产；
3 (二)销售产品、商品； (二)销售产品、商品；
(三)购买原材料、燃料、动力； (三)购买原材料、燃料、动力；
(四)提供或接受劳务； (四)提供或者接受劳务；
(五)委托或受托销售； (五)委托或受托管理资产和业务、销售；

(六)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公 (六)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
司投资等)；
(七)提供财务资助（含委托贷款等）；
(七)提供财务资助；
(八)提供担保（含对控股子公司担保等）；
(八)提供担保；
(九)租入或者租出资产；
(九)租入或租出资产；
(十)赠与或者受赠资产；
(十)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经
营等)； (十一)债权或者债务重组；
(十一)赠与或受赠资产； (十二)转让或者受让研发项目；
(十二)债权或债务重组； (十三)签订许可协议；
(十三)研究与开发项目的转移； (十四)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权利等）；
(十四)签订许可协议；
(十五)存贷款业务；
(十五)非货币性交易；
(十六)与关联人共同投资；
(十六)对关键管理人员的报酬、奖励、津贴；
(十七)其他通过约定可能造成资源或义务转移
(十七)关联双方共同投资； 的事项；
(十八)其他通过约定可能造成资源或义务转移 (十八)中国证监会和深交所认为应当属于关联
的事项； 交易的其他事项。
(十九)中国证监会和深交所认为应当属于关联
交易的其他事项。
第十三条 第十三条
公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议
或作出其他安排时，应当采取必要的回避措 或作出其他安排时，应当采取必要的回避措
施： 施：
(一)任何个人只能代表一方签署协议； (一)任何个人只能代表一方签署协议；
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(二)关联方不得以任何方式干预公司的决定； (二)关联方不得以任何方式干预公司的决定；
(三)董事会审议关联交易事项时，关联董事应 (三)董事会审议关联交易事项时，关联董事应
当回避表决，也不得代理其他董事行使表决 当回避表决，也不得代理其他董事行使表决
权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形 权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形
之一的董事： 之一的董事：

1.交易对方； 1.交易对方；
2.在交易对方任职，或在能直接或间接控制该 2.在交易对方任职，或者在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或 该交易对方的法人（或者其他组织）、该交易
间接控制的法人单位任职的； 对方能直接或间接控制的法人（或者其他组
织）任职；
3.拥有交易对方的直接或间接控制权的；
3.拥有交易对方的直接或间接控制权；
4.交易对方或者其直接或间接控制人的关系密
切的家庭成员(具