金逸影视:董事会议事规则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会议事规则修正案
为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会依法独立、
规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的
议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议
事规则》进行修订，具体修订内容如下：
《董事会议事规则》修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第三条
公司设董事会， 董事会由 9 名董事组成，设
新增 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董
1 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事会成员中包括 1 名职工代表、3 名独立董
事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
第三条 第四条
2 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。
日常事务。
董事会秘书负责保管董事会资料。 董事会秘书负责保管董事会资料。
第四条 第五条
3 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
案； 券或者其他证券及上市方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
券或其他证券及上市方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 (八)决定公司内部管理机构的设置；
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项； (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和
(九)决定公司内部管理机构的设置； 奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘 (十)制定公司的基本管理制度；
公司财务总监、技术总监、销售总监、市场
总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和 (十一)制订公司章程的修改方案；
奖惩事项；
(十二)管理公司信息披露事项；
(十一)制定公司的基本管理制度；
(十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计
(十二)制订公司章程的修改方案； 的会计师事务所；
(十三)管理公司信息披露事项； (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
的会计师事务所； (十五)法律、行政法规、部门规章、公司章程
或者股东会授予的其他职权。
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作； 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
审议。
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程
授予的其他职权。
4 第五条 第六条

公司董事会审计委员会负责审核公司财务信 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》
息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
成员过半数同意后，提交董事会审议： 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告； （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计
师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
正； 策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和
《公司章程》 规定的其他事项。 《公司章程》 规定的其他事项。
第七条
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名
及以上成员提议，或者召集人认为有必要 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及
时，可以召开临时会议。审计委员会会议须 以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可
有三分之二以上成员出席方可举行。 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之
二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员
的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出
席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签
名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第八条
5 新增 战略委员会委员由 3 名董事组成，战略委员会
设主任委员一名，由董事长担任，负责召集、