双环传动:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-038
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事 MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
因公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因
个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司对 5 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 31,200 份予以注销。此外，因 1 名激励对象第三个考核年度内个人层面绩效考评结果为“合格”，对应个人层面行权比例为 80%；2 名激励对象绩效考核为“不合格”，对应个人层面行权比例为 0%，根据本激励计划的相关规定，公司对 3 名激励对象考核当年不能行权的股票期权予以注销处理，注销的股票期权数量共计 8,400 份。综上，公司本次注销首次授予的股票期权数量合计 39,600 份。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事 MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期规定的行权条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日