新铝时代:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-040
重庆新铝时代科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
30 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长何峰先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 93,312,562 股，占公司有表决
权股份总数的 64.8719％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 48,465,000 股，占公司有表决权
股份总数的 33.6934％。
通过网络投票的股东 157 人，代表股份 44,847,562 股，占公司有表决权股份
总数的 31.1785％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 7,288,519 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0671％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 7,288,519 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0671％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 93,258,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424％；反对 50,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0542％；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 7,234,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2625％；反对 50,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6942％；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 93,252,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 50,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0542％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,228,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1802％；反对 50,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 93,252,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 50,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0542％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,228,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1802％；反对 50,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,252,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对 50,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0542％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,228,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1802％；反对 50,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。

表决结果：本议案获得通过。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,241,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9242％；反对 55,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0598％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：同意 7,217,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0300％；反对 55,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7656％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2044％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,252,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351％；反对 51,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0551％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％
中小股东总表决情况：同意 7,227,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1692％；反对 51,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7052％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案获得通过。
2.06《关于修订<子公司管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,298,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9847％；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,274,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8045％；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0700％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案获得通过。

2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 93,251,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对 52,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0559％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,227,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1590％；反对 52,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7155％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案获得通过。
2.08《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,246,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；反对 56,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0606％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,222,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0986％；反对 56,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7759％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案获得通过。
2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 93,246,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；反对 56,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0606％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：同意 7,222,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0986％；反对 56,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7759％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1255％。
表决结果：本议案获得通过。
2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况：同意 93,251,262 股