您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

中石科技:第五届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2025-06-30 19:22:22

证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2025-041
北京中石伟业科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议通知于 2025 年 6 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东大会结束后,经全
体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话等通讯方式向全体董事送达,并于
2025 年 6 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
2、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
3、会议由副董事长 HAN WU(吴憾)先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就,同意确定 2025 年 6 月 30 日为首次授予日,并同意向符
合授予条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

中石科技300684相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29