佳都科技:佳都科技2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-058
佳都科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 06 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,719,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.1039
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯
出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 442,173,252 98.5411 6,404,890 1.4273 141,400 0.0316
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,515,863 96.1660 17,088,979 3.8083 114,700 0.0257
3、 议案名称：关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,537,363 96.1708 17,058,979 3.8017 123,200 0.0275
4、 议案名称：关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,534,763 96.1702 17,060,479 3.8020 124,300 0.0278
5、 议案名称：关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,543,463 96.1722 17,059,779 3.8018 116,300 0.0260
6、 议案名称：关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 430,125,716 95.8562 18,453,526 4.1124 140,300 0.0314
7、 议案名称：关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 440,711,205 98.2152 7,851,437 1.7497 156,900 0.0351
8、 议案名称：关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 430,127,316 95.8566 18,469,626 4.1160 122,600 0.0274
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 刘伟 436,086,989 97.1847 是
9.02 GU QINGYANG 436,382,805 97.2506 是
（顾清扬）
9.03 陈娇 435,917,741 97.1470 是
9.04 刘佳 436,022,609 97.1704 是
2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 刘娥平 436,104,311 97.1886 是
10.02 韩宝明 436,099,629 97.1875 是
10.03 王涛 436,431,241 97.2614 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于公司第十一 91,539,867 91.9553 7,851,437 7.8870 156,900 0.1577
届董事会董事薪
酬方案的议案
9.01 刘伟 86,915,651 87.3101
9.02 GUQINGYANG 87,211,467 87.6072
（顾清扬）
9.03 陈娇 86,746,403 87.1400
9.04 刘佳 86,851,271 87.2454
10.01 刘娥平 86,932,973 87.3275
10.02 韩宝明 86,928,291 87.3228
10.03 王涛 87,259,903 87.6559
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1-4
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议
案 5-10 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2、本次会议已审议通过修订《公司章程》的相关议案，于本次会议结束后，
公司将不再设立监事会，董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定
履行相关职责。公司对全体第十届监事会成员任职期间为公司做出的贡献表示衷
心感谢。
3、自即日起，公司第十一届董事会成立。公司第十届董事会副董事长何华
强先生，独立董事卢馨女士、赖剑煌先生，证券事务代表王文捷任职到期卸任，
公司对何华强先生、卢馨女士、赖剑煌先生、王文捷女士在任期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律