长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-030
长飞光纤光缆股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长
飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
其中：A 股股东人数 190
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,375,792
其中：A 股股东持有股份总数 311,610,649
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 144,765,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 60.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,342,049 99.9138 249,600 0.0801 19,000 0.0061
H 股 144,616,643 99.8974 0 0.0000 148,500 0.1026
普通股合计： 455,958,692 99.9086 249,600 0.0547 167,500 0.0367
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,341,749 99.9137 249,800 0.0802 19,100 0.0061
H 股 144,616,643 99.8974 0 0.0000 148,500 0.1026
普通股合计： 455,958,392 99.9085 249,800 0.0547 167,600 0.0367
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审
核全年业绩公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,341,749 99.9137 249,400 0.0800 19,500 0.0063
H 股 144,616,643 99.8974 0 0.0000 148,500 0.1026
普通股合计： 455,958,392 99.9085 249,400 0.0546 168,000 0.0368
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,341,749 99.9137 249,600 0.0801 19,300 0.0062
H 股 144,616,643 99.8974 0 0.0000 148,500 0.1026
普通股合计： 455,958,392 99.9085 249,600 0.0547 167,800 0.0368
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,594,949 99.9949 8,700 0.0027 7,000 0.0024
H 股 144,765,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 456,360,092 99.9966 8,700 0.0019 7,000 0.0015
6、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,581,449 99.9906 10,000 0.0032 19,200 0.0062
H 股 144,730,143 99.9758 35,000 0.0242 0 0.0000
普通股合计： 456,311,592 99.9859 45,000 0.0099 19,200 0.0042
7、 议案名称：关于为董监高购买 2025 年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,581,449 99.9906 10,000 0.0032 19,200 0.0062
H 股 144,616,643 99.8974 0 0.0000 148,500 0.1026
普通股合计： 456,198,092 99.9611 10,000 0.0022 167,700 0.0367
8、 议案名称：关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,571,949 99.9875 19,400 0.0062 19,300 0.0063
H 股 144,158,834 99.5812 606,309 0.4188 0 0.0000
普通股合计： 455,730,783 99.8587 625,709 0.1371 19,300 0.0042
9、 议案名称：关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 311,585,949 99.9920 11,700 0.0038 13,000 0.0042
H 股 144,158,834 99.5812 606,309 0.4188 0 0.0000
普通股合计： 455,744,783 99.8617 618,009 0.1354 13,000 0.0028
10、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）