湖北宜化:湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
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湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：湖北宜化化工股份有限公司
湖北民基律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）委托，指派本所律师参加湖北宜化2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供湖北宜化本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由湖北宜化董事会召集。湖北宜化2025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意湖北宜化于2025年6月30日召开2025年第四次临时股东会，将第十届董事会第四十九次会议、第十届监事会第三十六次会议审议通过的部分议案提交审议。
湖北宜化已于2025年6月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中公告刊登的日期是在本次股东会会议召开十五日
前。
本所律师认为，湖北宜化本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会通知的时间、方式以及召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2025年6月25日。
2.本次股东会的现场会议于2025年6月30日14:30在宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开。
3.本次股东会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月30日的交易时间，即9:15－9:25,9:30—11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计712名，代表股份数量249,236,231股，占湖北宜化股份总数的23.0239％，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数量
229,797,044股，占湖北宜化股份总数的21.2282%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计709名，代表股份数量19,439,187股，占湖北宜化股份总数的1.7958％。
3.参加会议的中小投资者股东
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者共 计 711名，代表股份数量19,509,187 股，占湖北宜化股份总数的1.8022％。
（注：中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
（二）出席会议的其他人员
湖北宜化董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会通知审议的提案为：
提案编码 提案名称
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累计投
票提案
1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订公司治理制度的议案

2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
3.00 关于拟注册及发行永续中期票据的议案
4.00 关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
上述议案1、议案2为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。议案4因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
本所律师经核查认为，湖北宜化本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1．本次股东会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向湖北宜化提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会审议事项已经湖北宜化十届董事会第四十九次会议、第十届监事会第三十六次会议审议通过，相关决议公告均已在湖北宜化指定信息披露媒体刊载，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
（二）表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议。经表决形成以下决议：
1.审议通过了关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意243,207,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5812％；反对5,882,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3602％；弃权146,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,480,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0989％；反对5,882,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1522％；弃权146,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7489％。
2.审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，该议案分为以下2个子议案。
2.01 修订《股东会议事规则》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意243,255,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6003％；反对5,841,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3437％；弃权139,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,528,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3429％；反对5,841,346股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9415％；弃权139,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7156％。
2.02 修订《董事会议事规则》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意243,255,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6005％；反对5,853,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3486％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,528,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3460％；反对5,853,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0035％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6505％。
3.审议通过了关于拟注册及发行永续中期票据的议案。
表决结果：同意246,867,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0495％；反对2,294,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9205％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,140,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8565％；反对2,294,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7596％；弃权
74,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3839％。
4.审议通过了关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决，关联股东持有公司229,727,044股的股份。
表决结果：同意16,188,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9770％；反对3,148,946股，占出席本次股东会有效