太平鸟:“太平转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-055
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中
需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募 集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00
（二）会议召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室
（三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表 决
（四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：
1、出席会议的债券持有人和代理人人数 14
2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数（张） 344,370
3、出席会议的债券持有人所持有表决权债券数占“太平转
4.3060
债”未偿还债券总数的比例（%）
（五）会议召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。
二、议案审议情况
（一）议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数（张） 比例 票数（张） 比例
（张） （%） （%） （%）
304,470 88.4136 39,900 11.5864 0 0.0000
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、毛卫
（二）律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日