太平鸟:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-056
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,301,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.7427
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,256,504 99.9832 35,900 0.0134 8,900 0.0034
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,261,104 99.9849 31,300 0.0117 8,900 0.0034
3、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,270,488 96.6214 9,021,916 3.3751 8,900 0.0035
4、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,270,889 96.6216 9,021,515 3.3750 8,900 0.0034
5、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,266,489 96.6199 9,025,415 3.3764 9,400 0.0037
6、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,261,788 96.6182 9,030,616 3.3784 8,900 0.0034
7、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 265,216,047 99.2198 2,076,357 0.7767 8,900 0.0035
8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,270,889 96.6216 9,021,515 3.3750 8,900 0.0034
9、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,270,889 96.6216 9,021,515 3.3750 8,900 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更部分募集资金 29,778,216 99.8497 35,900 0.1203 8,900 0.0300
投资项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、毛卫
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议