京投发展:京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-059
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临 2025-060）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（临 2025-061）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司
董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临 2025-062）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025
年第五次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（临 2025-063）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日