永安期货:永安期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-038
永安期货股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,244,443,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.4961
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生，公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、史品先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,775,988 99.9463 664,600 0.0534 3,200 0.0003
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,723,388 99.9421 711,700 0.0571 8,700 0.0008
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,730,088 99.9426 706,600 0.0567 7,100 0.0007
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,691,388 99.9395 745,300 0.0598 7,100 0.0007
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,695,388 99.9398 745,000 0.0598 3,400 0.0004
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,690,888 99.9394 746,000 0.0599 6,900 0.0007
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,702,388 99.9404 712,900 0.0572 28,500 0.0024
1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,692,488 99.9396 724,100 0.0581 27,200 0.0023
2.议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,379,188 99.9144 879,400 0.0706 185,200 0.0150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的目的 11,342,619 94.4398 664,600 5.5335 3,200 0.0267
1.02 拟回购股份的种 11,290,019 94.0018 711,700 5.9256 8,700 0.0726
类
1.03 回购股份的方式 11,296,719 94.0576 706,600 5.8832 7,100 0.0592
1.04 回购股份的实施 11,258,019 93.7354 745,300 6.2054 7,100 0.0592
期限
1.05 拟回购股份的用 11,262,019 93.7687 745,000 6.2029 3,400 0.0284
途、数量、占公
司 总 股 本 的 比
例、资金总额
1.06 回购股份的价格 11,257,519 93.7312 746,000 6.2112 6,900 0.0576
或价格区间、定
价原则
1.07 回购股份的资金 11,269,019 93.8270 712,900 5.9356 28,500 0.2374
来源
1.08 办理本次回购股 11,259,119 93.7445 724,100 6.0289 27,200 0.2266
份事宜的具体授
权

2 关于增补公司董 10,945,819 91.1360 879,400 7.3219 185,200 1.5421
事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议共审议 2 项议案，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次
股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过，不涉及关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：俞晓瑜、郑忻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议