科新发展:山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-027
山西科新发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,669,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.3953
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场
结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事连远锐先生、张娟女士、陈刚先生以
视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,058,089 99.3025 556,200 0.6344 55,300 0.0631
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,058,089 99.3025 556,200 0.6344 55,300 0.0631
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,058,089 99.3025 556,200 0.6344 55,300 0.0631
4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,038,589 99.2803 575,700 0.6567 55,300 0.0631
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,058,089 99.3025 556,200 0.6344 55,300 0.0631
6、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,053,189 99.2969 556,200 0.6344 60,200 0.0687
7、 议案名称：《关于确定董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,975,298 95.7170 561,100 4.1392 19,500 0.1438
8、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,108,889 99.3604 556,200 0.6344 4,500 0.0051
9、 议案名称：《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,048,689 99.2918 556,200 0.6344 64,700 0.0738
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,048,689 99.2918 560,700 0.6396 60,200 0.0687
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,053,189 99.2969 556,200 0.6344 60,200 0.0687
12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,038,189 99.2798 571,200 0.6515 60,200 0.0687
13、 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,053,189 99.2969 556,200 0.6344 60,200 0.0687
14、 议案名称：《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,053,189 99.2969 556,200 0.6344 60,200 0.0687
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 1,700,700 73.5533 556,200 24.0550 55,300 2.3917
2 《2024 年度董事会工作报告》 1,700,700 73.5533 556,200 24.0550 55,300 2.3917
3 《2024 年度监事会工作报告》 1,700,700 73.5533 556,200 24.0550 55,300 2.3917
4 《2024 年度利润分配预案》 1,681,200 72.7100 575,700 24.8984 55,300 2.3917
5 《2024 年度财务决算报告》 1,700,700 73.5533 556,200 24.0550 55,300 2.3917
6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1,695,800 73.3414 556,200 24.0550 60,200 2.6036
7 《关于确定董事长薪酬的议案》 1,731,600 74.8897 561,100 24.2669 19,500 0.8434
8 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 1,751,500 75.7504 556,200 24.0550 4,500 0.1946
9 《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公 1,691,300 73.1468 556,200 24.0550 64,700 2.7982
司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》 1,691,300 73.1468 560,700 24.2496 60,200 2.6036
11 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》 1,695,800 73.3414