沪硅产业:沪硅产业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-043
上海硅产业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 356
普通股股东人数 356
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,335,352,704
普通股股东所持有表决权数量 1,335,352,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 48.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6081
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,283,579 99.9199 1,007,923 0.0754 61,202 0.0047
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,486,417 99.9351 794,972 0.0595 71,315 0.0054
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,283,579 99.9199 1,007,423 0.0754 61,702 0.0047
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,410,009 99.9294 875,493 0.0655 67,202 0.0051
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,167,486 99.9112 1,118,896 0.0837 66,322 0.0051
6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,321,121,093 98.9342 13,896,025 1.0406 335,586 0.0252
7、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,318,393,690 98.7299 14,864,092 1.1131 2,094,922 0.1570
8、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,332,032,616 99.7513 1,171,751 0.0877 2,148,337 0.1610
9、 议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,206,411 99.9141 1,028,771 0.0770 117,522 0.0089
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,334,464,760 99.9335 741,564 0.0555 146,380 0.0110
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于 2024 年度 221,1 99.4669 1,118, 0.5032 66,32 0.0299
利润分配方案 67,48 896 2
的议案 6
8 关于为公司董 219,0 98.5068 1,171, 0.5269 2,148, 0.9663
事、监事和高级 32,61 751 337
管理人员购买 6
责任险的议案
10 关于续聘 2025 221,4 99.6006 741,5 0.3335 146,3 0.0659
年度审计机构 64,76 64 80
的议案 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、王健弛律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日