安恒信息:关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-042
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分
公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 6 月 30 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司
章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理
制度的议案》；召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股
票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州安恒信息技术
股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
中相关条款及《杭州安恒信息技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等
相关规则亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章 法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程。 制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
资产对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事
会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
活动提供必要条件。 的活动提供必要条件。
（1）根据中国共产党章程规定，党员达到规 （1）根据中国共产党章程规定，党员达到
定人数时，设立中国共产党的组织，建立党的工作 规定人数时，设立中国共产党的组织，建立党的 机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、 编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
入公司预算，从公司管理费中列支。 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
（2）坚持党的建设同步谋划、党的组织及工 （2）坚持党的建设同步谋划、党的组织及
作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人 步配备、党的工作同步开展。党组织机构设置及其 员同步配备、党的工作同步开展。党组织机构设 人员编制纳入公司管理机构和编制，并随着公司职 置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，并随 工、资产、业务经营规模的增加和扩张相应调整。 着公司职工、资产、业务经营规模的增加和扩张 党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用， 相应调整。党组织在公司企业职工群众中发挥政 在企业发展中发挥政治引领作用，开展合理化建议 治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，
活动。 开展合理化建议活动。
（3）公司党委设书记 1 名，党委副书记 1-2 （3）公司党委设书记 1 名，党委副书记 1-2
名，其他党委委员若干名。党委书记原则上由党员 名，其他党委委员若干名。党委书记原则上由党 高管担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。 员高管担任，设立主抓企业党建工作的专职副书 符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事 记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入 会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经 员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进 理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
入党委。 和程序进入党委。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；