中国电影:中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-024
中国电影产业集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。因公司 2024 年年度股东大会已审议通过关于修订《公司章程》的议案，董事会专门委员会设置有所调整，董事会同意对审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。董事会战略委员会（社会责任委员会）成员不变，本次公告不再列示。
一、董事会审计委员会
杨有红（主任委员）、张树武、李小荣
二、董事会提名与薪酬委员会
张影（主任委员）、王蓓、李小荣
以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日