中国人保:中国人保2024年度股东会决议公告

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2025-021
中国人民保险集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 731
其中：A 股股东人数 729
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,547,844,714
其中：A 股股东持有股份总数 32,680,460,996
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,867,383,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 82.642575%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 73.897585%
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 8.744990%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司执行董事肖建友先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，丁向群董事长、赵鹏副董事长因参加上级重
要会议未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，独立监事李慧琼因其他公务安排未能出席会议。3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央
证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,540,017,714 99.978584 2,615,700 0.007157 5,211,300 0.014259
结果
2、议案名称：关于 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,540,007,814 99.978557 2,609,900 0.007141 5,227,000 0.014302
结果
3、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,539,620,672 99.977498 2,994,042 0.008192 5,230,000 0.014310
结果
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,547,264,414 99.998412 475,900 0.001302 104,400 0.000286
结果
5、议案名称：关于 2025 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,547,299,114 99.998507 392,000 0.001073 153,600 0.000420
结果
6、议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,544,666,172 99.991303 3,086,042 0.008444 92,500 0.000253
结果
7、议案名称：关于集团 2025 年度公益捐赠计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,545,527,814 99.993661 2,141,100 0.005858 175,800 0.000481
结果
8、议案名称：关于集团资本规划（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,543,989,140 99.989451 396,300 0.001084 3,459,274 0.009465
结果
9、议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 33,629,468,987 92.014917 2,724,361,3 7.454233 194,014,377 0.530850
结果 50
10、议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 33,621,329,283 91.992646 2,926,374,5 8.006968 140,900 0.000386
结果 31
11、议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 36,547,307,614 99.998530 391,600 0.001072 145,500 0.000398
结果
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2024 年度 344,42 99.83179 475,90 0.137941 10