凯赛生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-033
上海凯赛生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
普通股股东人数 183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 426,988,631
普通股股东所持有表决权数量 426,988,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.3907
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3907
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会
的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,785,801 99.9524 135,403 0.0317 67,427 0.0159
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,785,800 99.9524 151,791 0.0355 51,040 0.0121
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,785,101 99.9523 118,370 0.0277 85,160 0.0200
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,767,400 99.9481 173,262 0.0405 47,969 0.0114
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,788,880 99.9532 137,084 0.0321 62,667 0.0147
6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 425,063,914 99.5492 1,841,937 0.4313 82,780 0.0195
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,819,660 99.9604 121,551 0.0284 47,420 0.0112
8、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 425,026,033 99.5403 1,912,098 0.4478 50,500 0.0119
9、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 425,034,660 99.5423 1,903,471 0.4457 50,500 0.0120
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2024 年度利润 123,656,324 99.8214 173,262 0.1398 47,969 0.0388
分配方案的议案
7 关于续聘 2025 年度 123,708,584 99.8635 121,551 0.0981 47,420 0.0384
审计机构的议案
关于 2025 年度公司
8 董事薪酬方案的议 121,914,957 98.4156 1,912,098 1.5435 50,500 0.0409
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳、龚劲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日