中达安:详式权益变动报告书

中达安股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：中达安股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中达安
股票代码：300635
信息披露义务人：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）
住所：厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197
通讯地址：厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197
股份权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）
签署日期：二〇二五年六月

信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中达安股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中达安股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
六、本次权益变动尚需履行如下程序：1、本次权益变动的相关事项通过上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序；2、中达安股东大会审议通过本次发行；3、上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

信息披露义务人声明...... 1
释义 ...... 3
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第二节 本次权益变动目的及程序 ...... 9
第三节 权益变动方式...... 11
第四节 资金来源...... 18
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ...... 19
第六节 对上市公司影响的分析 ...... 21
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 25
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 26
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 27
信息披露义务人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
备查文件 ...... 35
附表 ...... 37
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、《详式权益变 指 《中达安股份有限公司详式权益变动报告书》
动报告书》
中达安、上市公司、标的 指 中达安股份有限公司
公司、公司
信息披露义务人、厦门 指 厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）
建熙、受让方
信立集团 指 北京和达信立控股集团有限公司（为厦门建熙的执行事务合伙
人）
历控帝森 指 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（为当前上市公司控
股股东）
2025 年 6 月 25 日，信息披露义务人厦门建熙与上市公司签署《附
条件生效的股份认购协议》，以现金认购上市公司向特定对象发行
本次权益变动、本次交 指 的 A 股股票，认购价格为 8.70 元/股，认购股份数量不超过
易 42,040,200 股，认购金额不超过 36,574.97 万元。按本次特定对象认
购股份数量上限计算，本次发行后厦门建熙持股比例变为 23.08%,
成为公司控股股东
《附条件生效的股份认 指 《中达安股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的
购协议》 股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本财务顾问/财务顾问/ 指 国元证券股份有限公司
国元证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益
变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市
公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人厦门建熙的基本情况如下：
企业名称 厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）
注册地址 厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197
执行事务合伙人 北京和达信立控股集团有限公司（委派代表刘振伟）
注册资本 15100 万元
统一社会信用代码 91350203MADLC82A1Q
企业类型 有限合伙企业
一般项目：科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资
经营范围 的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
技术推广服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；创业空间服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限 2024-05-10 至 2044-05-09
合伙人情况 普通合伙人北京和达信立控股集团有限公司持有 0.6623%的出资额；有限合
伙人北京福立新能源科技有限公司持有 99.3377%的出资额
通讯地址 厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197
联系电话 010-53390168
二、信息披露义务人的股权控制关系
（一）股权结构关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人厦门建熙的执行事务合伙人为信立集团，实际控制人为王立。信息披露义务人的股权控制关系如下图：

（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况
1、信息披露义务人控股股东
截至本报告书签署日，信立集团直接持有信息披露义务人厦门建熙 0.6623%的出资份额，且为其执行事务合伙人，另外通过控股子公司北京福立新能源科技有限公司持有厦门建熙 99.3377%的出资份额。信立集团的基本信息如下：
公司名称 北京和达信立控股集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 19 层 205 室
法定代表人 王立
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91110105MACEMQ9H9X
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；软件开
发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设
经营范围 计；社会经济咨询服务；礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管
理；企业管理咨询；控股公司服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
经营期限 2023-04-21 至无固定期限
2、信息披露义务人的实际控制人
截至本报告书签署日，王立持有信息披露义务人厦门建熙执行事务合伙人信立集团90.00%股权，为厦门建熙的实际控制人。王立简历如下：
王立，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学研究生学历。
王立的主要工作经历如下：2006 年以来历任中粮集团有限公司市场经理、国信弘盛私募基金管理有限公司投资经理、北京和君咨询有限公司资深合伙人等职务；2011 年 8 月至今任苏州和达私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行董事、总经理；2023 年 4 月至今任北京和达信立控股集团有限公司执行董事、经理；2023 年 9 月至今任北京明德盛元储能科技有限公司执行董事、经理；2025 年 4 月至今任金茂智慧交通科技有限公司董事长。
3、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年变化情况

2024 年 11 月 13 日，厦门建熙执行事务合伙人由王科柯变更为北京和达同成投资
管理有限公司；2025 年 05 月 23 日，厦门建熙执行事务合伙人由北京和达同成投资管
理有限公司变更为信立集团。王科柯为信立集团的控股子公司的员工，负责厦门建熙初期的设立工作；北京和达同成投资管理有限公司为信立集团持股 100.00%的子公司。上述股权转让系信立集团内部股权架构调整。
信息披露义务人自成立至本报告书签署日，实际控制人未变化。
三、对信息披露义务人控股股东、实际控制人控制的核心企业及其主营业务情况的核查
1、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人厦门建熙不存在直接或间接控制的核心企业。
2、信息披露义务人控股股东、实际控制人控制的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，除厦门建熙外，信息披露义务人的执行事务合伙人信立集团、实际控制人王立控制的核心企业情况如下：
序 被投资企业名称 注册资本/ 持股方式及比例 主营业务
号 出资额
1 北京和达信立控股集团 10000 万元 王立直接持股 集团管理总部
有限公司 90.00%