中富通:北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

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北京国枫律师事务所
关于中富通集团股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2025]A0341 号
致：中富通集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。2025年6月11日，贵公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。2025年6月12日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》作为新增临时提案，提交公司2024年度股东大会审议，2024年度股东大会召开时间不变。贵公司董事会认为陈融洁先生符合提出增加股东大会临时提案的条件，其提出的增加本次会议提案的内容属于股东大会职权范畴，具有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故同意将上述
临时提案提交本次会议一并审议。
贵公司董事会分别于2025年6月7日、2025年6月13日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《中富通集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》及《中富通集团股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告》（以下统称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月27日在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室如期召开，由贵公司董事长陈融洁先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计70人，代表股份83,836,011股，占贵公司有表决权股份总数的36.4911%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《公司2024年度董事会工作报告》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（二）表决通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（三）表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（四）表决通过了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（五）表决通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（六）表决通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度
董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（七）表决通过了《关于 2024 年度监事薪酬的确认及 2025 年度监事薪酬方案的
议案》

同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（八）表决通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意83,742,811股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8888%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0033%。
（九）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（十）表决通过了《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（十一）表决通过了《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1079%；
弃权2,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。
（十二）表决通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意83,742,711股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%；
反对