ST合纵:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-051
合纵科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2025 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（星期二）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表373人，代表股份数120,939,165股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.3594%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，代表股份数19,957,215股，占公司有表决权股份总数的1.8745%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为101,999,942股，占公司有表决权股份总数的9.5805%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数1,017,992股，占公司有表决权股份总数的0.0956%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。
4、公司的部分董事及监事、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 116,026,215 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.9377%；反对股数 3,548,950 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 2.9345%；弃权股数 1,364,000 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1278%。
其中，中小投资者同意股数 15,044,265 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 75.3826%；反对股数 3,548,950 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.7828%；弃权股数 1,364,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 6.8346%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 115,686,015 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.6564%；反对股数 3,901,450 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.2260%；弃权股数 1,351,700 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1177%。
其中，中小投资者同意股数 14,704,065 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 73.6779%；反对股数 3,901,450 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 19.5491%；弃权股数 1,351,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 6.7730%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 116,220,115 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 96.0980%；反对股数 3,687,450 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.0490%；弃权股数 1,031,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.8530%。
其中，中小投资者同意股数 15,238,165 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 76.3542%；反对股数 3,687,450 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 18.4768%；弃权股数 1,031,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 5.1691%。
表决结果为通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 115,952,415 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.8766%；反对股数 3,524,250 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 2.9141%；弃权股数 1,462,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.2093%。
其中，中小投资者同意股数 14,970,465 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 75.0128%；反对股数 3,524,250 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.6590%；弃权股数 1,462,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 7.3282%。
表决结果为通过。
3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 116,032,215 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.9426%；反对股数 3,524,450 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 2.9142%；弃权股数 1,382,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1431%。
其中，中小投资者同意股数 15,050,265 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 75.4127%；反对股数 3,524,450 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.6600%；弃权股数 1,382,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 6.9273%。
表决结果为通过。
3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，
同意股数 116,187,915 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 96.0714%；反对股数 3,704,450 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.0631%；弃权股数 1,046,800 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.8656%。
其中，中小投资者同意股数 15,205,965 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 76.1928%；反对股数 3,704,450 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 18.5620%；弃权股数 1,046,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 5.2452%。
表决结果为通过。
3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 115,770,915 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.7266%；反对股数 3,730,650 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.0847%；弃权股数 1,437,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1887%。
其中，中小投资者同意股数 14,788,965 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 74.1034%；反对股数 3,730,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 18.6932%；弃权股数 1,437,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 7.2034%。
表决结果为通过。
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 115,677,415 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.6493%；反对股数 3,872,550 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.2021%；弃权股数 1,389,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1487%。
其中，中小投资者同意股数 14,695,465 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 73.6348%；反对股数 3,872,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 19.4043%；弃权股数 1,389,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 6.9609%。
表决结果为通过。
3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意股数 115,801,015 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.7515%；反对股数 3,695,050 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 3.0553%；弃权股数 1,443,100 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1932%。
其中，中小投资者同意股数 14,819,065 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 74.2542%；反对股数 3,695,050 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 18.5149%；弃权股数 1,443,100 股，占出席本次