聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的公告

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-063
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
聚合顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合顺新材料股份有限公司”，以下简称“公司”或“聚合顺”）拟将原募投项目“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”调整优化后，变更为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。原项目设计产能 12.4
万吨，其中包括尼龙 6 切片 10.4 万吨和共聚尼龙切片 2.0 万吨；调整优化后项目设
计产能 5.08 万吨，其中包含尼龙 6 共聚切片 1.8 万吨、尼龙 66 切片 1.4 万吨、尼
龙 66 共聚切片 0.7 万吨及改性尼龙 1.18 万吨。调整后项目实施地点及实施主体不
做变更。
公司拟将“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025
年 12 月调整至 2026 年 12 月
本次调整优化部分募投项目内容及建设进度事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）“合顺债转”募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号）同意注册，聚
合顺于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币
33,166.52 万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕106 号文同意，公司 33,800.00 万
元可转换公司债券将于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转
债”，债券代码“111020”。
根据公司发行“合顺转债”的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目所属区域 实施主体 总投资额 拟以募集资 募集资金投
号 金投入金额 入净额
1 年产 12.4 万吨尼龙新 浙江省杭州市 聚合顺 58,288.72 15,800.00 15,503.88
材料项目
2 年产 8 万吨尼龙新材料 山东省淄博市 山东聚合顺 42,447.71 18,000.00 17,662.64
（尼龙 66）项目
募集资金投资总额 100,736.43 33,800.00 33,166.52
注：募集资金总额和净额的差异系发行相关费用。聚合顺此前于 2024 年 12 月 18 日召开第三届
董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”达到预
定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。
（二）调整募集资金投资项目董事会审议情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整及
优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次调整及优化募集资金项目不构成关联交易，尚须提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
（三）本次拟变更的募投项目基本情况
本次拟变更的原项目为“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”，项目实施主体为公
司，实施地点为浙江省杭州市。截至 2025 年 3 月 31 日，“年产 12.4 万吨尼龙新材
料项目”已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程方面的投入。尚未使用的募集资金余额为 7,880.02 万元（不含募集资金到账后产生的净利息）。
公司出于均衡建设尼龙材料生产项目的考虑，拟对“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”的建设规模和产品内容进行调整，调整后项目为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”将在原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设。因此，本次拟调整用途的募集资金金额为原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”拟使用的募集资金净额 15,503.88 万元（含
已使用的 7,623.86 万元和未使用的 7,880.02 万元），本次募投项目调整的具体情况如下：
单位：万元
变更 序号 项目名称 实施地点 实施主体 总投资额 募集资金投入净 已使用募集 募集资金后
情况 额 资金 续使用金额
变更 1 年产 12.4 万吨尼 浙江省杭州 聚合顺 58,288.72 15,503.88 7,623.86 -
前 龙新材料项目 市
变更 年产 5.08 万吨尼 浙江省杭州
1 龙新材料建设项 聚合顺 28,118.92 15,503.88 7,623.86 7,880.02
后 市
目
注：“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程的建设和通用设备的订购。土建工程和已订购的设备具有通用性，变更后“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”可在已投入的土建工程和设备基础上继续进行。
由于公司在 2022 年就取得项目建设用地，并且启动了原“年产 12.4 万吨尼龙新
材料项目”的设计和建设，目前完成的土建工程主要包括基础设施和主要生产车间，符合变更后“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”项目的需要，后续土建工程的建设内容主要为厂房装修；本次调整后，新项目在公司原有产品品类上增加了新的尼龙材料品种，其生产工艺与设备配置要求更趋多样化，相应需采购的设备品类有所增加。因此，项目实施过程中设备的选型、定制、订购、运输及安装调试环节的工作量及复杂性均有所提升。为保障项目的质量与后续运行的稳定性，公司拟将“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”的预定可使用状态日期进行延长，具体如下：
序号 调整前项目名称 调整前预计达到可使用状 调整后项目名称 调整后预计达到可使
态日期 用状态日期
1 年产 12.4 万吨尼龙新材料项 2025 年 12 月 年产 5.08 万吨尼龙新材 2026 年 12 月
目 料建设项目
二、本次募投项目调整的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产12.4万吨尼龙新材料项目”计划投资58,288.72万元。其中土地购置投入2,520.00万元，土建工程投入13,085.24万元，设备购置及安装投入35,791.26万元，工程建设其他费用600.00万元，基本预备费900.00万元，铺底流动资金5,392.22万元。本项目拟以募集资金投入金额为15,800.00万元（实际到位募集资金净额15,503.88万元）。募集资金均用于土建和设备等方面的支出，募集资金和自有资金投资结构如下：

单位：万元
序号 项目 计划总投资 自有资金计划 募集资金计划使
使用金额 用净额
1 土地购置 2,520.00 2,520.00 -
2 土建工程 13,085.24
3 设备购置及安装 35,791.26 33,972.62 15,503.88
4 工程建设其他费用 600.00
5 基本预备费 900.00 900.00 -
6 铺底流动资金 5,392.22 5,392.22 -
合计 58,288.72 42,784.84 15,503.88
截至2025年3月31日，“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已投入募集资金7,623.86万元，主体建筑已基本完成建设，未使用募集资金余额为7,880.02万元，存放于募集资金专户中。
（二）调整后项目的主要建设内容
“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”总投资28,118.92万元，其中土地购置投入1,512.00万元，土建工程投入6,652.52万元，设备购置及安装16,998.00万元，基本预备费754.88万元，铺底流动资金2,201.53万元。募集资金均用于土建和设备等方面的支出，募集资金和自有资金投资结构如下：