圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

证券简称：圣达生物 证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,840,666 股
2、发行价格：15.00 元/股
3、募集资金总额：267,609,990.00 元
4、募集资金净额：261,423,345.09 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。上述锁定期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 25
一、新增股份的上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐人（主承销商）...... 32
二、发行人律师...... 32
三、审计机构...... 32
四、验资机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录...... 36
二、查询地点及时间...... 36
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
圣达生物、发行人、 指 浙江圣达生物药业股份有限公司
公司
本次发行、本次向特 指 浙江圣达生物药业股份有限公司本次向特定对象发行股票的
定对象发行 行为
本上市公告书、向特 浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
定对象发行A 股股票 指 市公告书
上市公告书
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《发行方案》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《认购邀请书》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《认购协议》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票之认
购协议》
《缴款通知书》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
圣达集团 指 浙江圣达集团有限公司，系发行人控股股东
万健投资 指 天台万健投资发展中心（有限合伙），系发行人股东
宁波玄德 指 宁波玄德投资有限公司，系发行人股东
通辽圣达 指 通辽市圣达生物工程有限公司，曾用名“通辽市黄河龙生物工
程有限公司”，系发行人控股子公司，发行人持有其 75%股权
保荐人（主承销商）、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
审计机构、验资机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、天健会计师
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理 指 《证券发行与承销管理办法》
办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
《公司章程》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 浙江圣达生物药业股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD
注册地址 浙江省天台县赤城街道人民东路 789 号
成立时间 1999 年 2 月 8 日
本次发行前注册资本 171,188,958.00 元人民币
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 圣达生物
股票代码 603079
法定代表人 周斌
董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）
联系电话 0576-83966111
互联网地址 www.sd-pharm.com
许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化
学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围 活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；
技术进出口；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
统一社会信用代码 9133100070471153X3
（二）公司主营业务
公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足功能配料领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策及审批程序
（1）2023 年 3 月 23 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议并通
过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
（2）2023 年 4 月 26 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了
关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
（3）2024 年 2 月 26 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议并通
过了调整本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金金额的相关议案。
（4）2024 年 4 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议并通过
了关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
（5）2024 年 4 月 25 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并
通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
（6）2025 年 4 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议并通
过了关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
（7）2025 年 4 月 23 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并
通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
（8）2025 年 5 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议并
通过了关于向特定对象发行股票相关授权的议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2024 年 11 月 21 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江圣达
生物药业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。
（2）2025 年 2 月 6 日，公司收到中国证监会于 2025 年 1 月 24 日出具的
《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕165 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于本次启动发行前向上交所报送《发行方案》，并在发
行人律师