晶合集成:晶合集成关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-034
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日
召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶合集成 2023 年限制性股票激励计划》《晶合集成 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格，以及对 2025 年限制性股票激励计划授予价格、首次授予激励对象人数、名单及激励对象获授限制性股票数量进行相应的调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年限制性股票激励计划
1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见，相关事项已经公司第一届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 8 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《晶合集成关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-021），按照公司其他独立董事的委托，独立董事安广实作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 25 日，公司对 2023 年限制性股票激励
计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予的激励对象提出的异议。2023 年 8 月26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶合集成监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-022）。
4、2023 年 8 月 29 日，公司收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
向公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的批复》（合国资产权〔2023〕
130 号）。公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》（公告编号：2023-025）。
5、2023 年 8 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2023 年 9 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-027）。
7、2023 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。该事项已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 12 日，公司对 2023 年限制性股票激励
计划预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2024 年 6 月 13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶合集成监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-041）。
10、2025 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，该事项已经公司第二届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。
（二）2025 年限制性股票激励计划
1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，上述议案已经公司第二届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2025 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025 年 4 月 21 日，公司收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
向公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（合国资分配〔2025〕50 号）。
公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶
合集成关于 2025 年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》（公告编号：2025-021）。
3、2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司对 2025 年限制性股票激励
计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，除 7 名拟激励对象因离职不再符合激励条件外，公司监事会未收到任何员工对 2025 年限
制性股票激励计划拟激励对象提出的异议。2025 年 5 月 17 日，公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶合集成监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-029）。
4、2025 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于
公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5、2025 年 5 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《晶合集成关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-031）。
6、2025 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司第二届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过，监事会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、授予价格的调整事由及调整结果
（一）调整事由
根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的议
案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。因存在差异化分红，公司实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利为 0.0969 元/股（含税）。公司 2024 年度利润分配方案已于
2025 年 6 月 19 日实施完毕，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划》的规定，在限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格和数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
2023 年及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，
经调整的 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（包括首次及预留授予）=10.07-0.0969=9.97 元/股（四舍五入保留两位小数）；
经调整的 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（包括首次及预留授予）=12.10-0.0969=12.00 元/股（四舍五入保留两位小数）。
综上，本次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 10.07 元/股
调整为 9.97 元/股，2025 年限制性股票激励计划的授予价格由 12.10 元/股调整为
12.00 元/股。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、