中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-036
中国电力建设股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建
科技创新产业园 A 座 806 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,940
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,788,113,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.8212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事8人，出席5人，独立董事孙子宇、张国厚及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；
2．公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；
3．公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4．公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,711,728,417 99.2196 71,655,427 0.7321 4,729,819 0.0483
2．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,758,407,512 99.6965 25,452,132 0.2600 4,254,019 0.0435
3．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,758,461,712 99.6971 25,299,732 0.2585 4,352,219 0.0444
4．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,758,169,502 99.6941 25,471,042 0.2602 4,473,119 0.0457
5．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,760,698,921 99.7199 25,156,942 0.2570 2,257,800 0.0231
6．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,760,416,181 99.7170 24,838,482 0.2538 2,859,000 0.0292
7．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,758,727,121 99.6998 25,086,342 0.2563 4,300,200 0.0439
8．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,611,324,344 98.1938 172,812,019 1.7655 3,977,300 0.0407
9．议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,751,470,163 99.6256 33,349,600 0.3407 3,293,900 0.0337

10．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请 2025 年度年报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,758,532,972 99.6978 24,456,272 0.2499 5,124,419 0.0523
11．议案名称： 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,642,639,022 98.5138 131,828,205 1.3468 13,646,436 0.1394
12．议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2025 年度履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,756,589,572 99.6779 26,338,372 0.2691 5,185,719 0.0530
13．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,658,098,110 98.6717 126,247,153 1.2898 3,768,400 0.0385
14．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,658,218,700 98.6729 126,156,763 1.2889 3,738,200 0.0382
15．议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,758,248,093 99.6949 26,329,370 0.2690 3,536,200 0.0361
(二) 现金分